Xử lý hành vi núp bóng công ty để lừa đảo người có nhu cầu du học

Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Quỳnh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako (trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới.

 Đầu tháng 3/2022, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện công ty trên có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lợi dụng việc thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, đi lao động, núp bóng công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

 Bằng các tài liệu thu thập được, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Quỳnh tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), thu giữ con dấu Công ty CP phát triển nhân lực Jako và nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

 Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quỳnh khai nhận, dưới danh nghĩa chuyên hoạt động trong lĩnh vực du học, công ty do Quỳnh mở đã nhận hồ sơ của rất nhiều người. Mỗi hồ sơ, đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Số tiền này, Quỳnh không dùng làm thủ tục đưa người đi du học mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hết.

 Quỳnh đã mở trụ sở làm việc của công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn Hà Nội, mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian rồi lại chuyển địa điểm để khách hàng không tìm được mình.

 Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng của các bị hại.

 Nhìn nhận nội dung vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, luật sư Đặng Văn Tiến, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở những căn cứ pháp lý, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khẩn trương thu thập đủ chứng cứ xác minh hành vi phạm tội của đối tượng Đinh Thị Quỳnh để tiến hành các thủ tục tố tụng theo luật định.

 Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 174, Chương XVI Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng vi phạm có thể đối diện với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

 Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 Cũng theo luật sư Đặng Văn Tiến, do số tiền mà bị can Đinh Thị Quỳnh chiếm đoạt là rất lớn, và sau khi bản án có hiệu lực, việc tổ chức thu hồi và trả lại cho các bị hại sẽ được tiến hành, xử lý theo trình tự: Các nạn nhân có đơn yêu cầu kèm theo các tài liệu liên quan (như bản án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu nhân thân của ngư??i yêu cầu,…) và nộp tại Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Trên cơ sở  kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội sẽ ban hành thông báo bằng văn bản cho ngư??i yêu cầu và ra quyết định thi hành án cũng như hoàn t???t các thủ tục và tổ chức thi hành án theo đúng quy định.

 “Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, bị hại của Đinh Thị Quỳnh cần trình báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã được pháp luật quy định”- luật sư Tiến chia sẻ thêm./.